Investigação forex do departamento de justiça

O Escritório de Fraude Sério lança uma investigação criminal na manipulação forex.

Investigação sobre alegações Os banqueiros londrinos manipularam pontos de referência chave com fins lucrativos.

Ben Chu @Benchu_ segunda-feira 21 de julho de 2017 16:15 BST.

The Independent Online.

Sun nasce sobre a cidade de Londres em 25 de fevereiro de 2018 em Londres GETTY IMAGES.

O Escritório de Fraude Sério lançou uma investigação criminal em alegações de que os banqueiros londrinos manipularam benchmarks de divisas importantes com fins lucrativos, anunciou a agência hoje.

Os comerciantes declarados culpados de manipularem ilegalmente o mercado monetário de US $ 5,3 trilhões por dia podem enfrentar a prisão e as instituições bancárias para as quais trabalham também podem ser processadas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou sua própria pesquisa sobre a alegada manipulação do mercado cambial de US $ 5,3 trilhões por dia em outubro passado. Ao mesmo tempo, a Autoridade de Conduta Financeira, principal regulador financeiro da Grã-Bretanha, lançou uma investigação. Também estão envolvidos os organismos de vigilância do mercado na Europa e na Ásia. Considera-se que a OFS vem reunindo informações por vários meses antes de iniciar formalmente sua investigação.

As fontes da OFS disseram que estão trabalhando em estreita colaboração com outras agências, tanto no Reino Unido como no exterior, embora enfatizassem a decisão sobre se as acusações criminais não dependeriam do resultado de investigações paralelas.

No início deste ano, o Banco da Inglaterra ficou envolvido no caso de forex depois que os comerciantes alegaram que os funcionários da rua Threadneedle foram conscientizados de suas práticas em uma série de reuniões de coleta de inteligência de mercado em restaurantes high-end de Londres. O Banco negou manipulação coludida ou sancionada, mas, em março, o Banco suspendeu um funcionário por não seguir as diretrizes de escalada da informação e seu tribunal determinou Lord Grabiner QC para analisar as reivindicações.

O presidente-executivo do Royal Bank of Scotland, Ross McEwan, disse na semana passada que os custos do caso de forex para o setor bancário poderiam ultrapassar os resultantes do escândalo da taxa de tarifação Libor. "Infelizmente, tenho a sensação de que esta é uma espécie de caso Libor novamente", disse McEwan. "A diferença é que não nos sentamos e negamos isso. Nós entramos nisso e estamos fazendo a investigação de mãos dadas com as autoridades ". A RBS foi multada em £ 35 milhões por abusos Libor. No total, os bancos em todo o mundo pagaram mais de US $ 6,5 bilhões em multas relacionadas ao caso.

A SFO não divulgou detalhes sobre as alegações específicas de manipulação de forex sob investigação, mas o Departamento de Justiça dos EUA está examinando se os comerciantes de diferentes bancos coludiram para compartilhar informações sobre o spread que estavam cobrando grandes investidores e se eles estavam fazendo transações antes de fazer a reserva de pedidos de clientes mercados movidos, uma prática conhecida como "front-running".

Cerca de três dúzias de comerciantes de 10 bancos multinacionais até agora foram colocados em licença ou demitidos por alegada manipulação forex.

O mercado de câmbio tem um volume de negócios diário de cerca de US $ 5,3 trilhões e a Cidade de Londres possui 40% da participação no comércio de moeda mundial.

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O DOJ está conduzindo uma investigação criminal no JPMorgan's Forex Trading.

O CEO da JPMorgan, Jamie Dimon. Reuters.

O Departamento de Justiça está conduzindo uma pesquisa criminal sobre o comércio cambial do JPMorgan Chase.

O banco informou esta investigação em um comunicado do governo divulgado na segunda-feira.

Aqui está o que diz:

investigação criminal e várias autoridades reguladoras e civis, incluindo os reguladores bancários dos EUA, a Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), a UK Financial Conduct Authority (a "FCA") e outras autoridades governamentais estrangeiras, estão conduzindo investigações civis, o negócio de negociação de câmbio da empresa ("FX"). Essas investigações estão focadas nas atividades comerciais da FX no mercado da empresa, bem como nos controles aplicáveis ​​a essas atividades. A Firma continua a cooperar com essas investigações e atualmente está envolvida em discussões com o DOJ e várias autoridades reguladoras e civis, sobre a resolução de suas respectivas investigações em relação à Firma. Não há garantia de que tais discussões resultarão em assentamentos.

Desde novembro de 2018, várias ações coletivas foram arquivadas no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York contra vários corretores de câmbio, incluindo a empresa, para.

alegadas violações das leis antitruste federais e estaduais e enriquecimento injusto com base em uma alegada conspiração para manipular taxas de câmbio reportadas no serviço WM / Reuters. Em março de 2017,

os demandantes apresentaram uma ação coletiva consolidada consolidada.

Em outros lugares da arquivação, o banco revelou que, nos últimos meses, houve uma maior disponibilidade entre os reguladores para trazer acusações criminais contra os bancos em geral. Ele disse que essas investigações tinham "consequências colaterais significativas" para os bancos, incluindo a perda de clientes ou a proibição de vender determinados produtos.

Eles também não são ótimos para os preços das ações.

A JPMorgan também revelou que suas perdas estimadas resultantes de processos judiciais poderiam totalizar entre US $ 0 e US $ 5,9 bilhões a partir de 20 de setembro. No entanto, em certos casos, a empresa reconhece que não pode estimar o quanto poderia perder.

O Departamento de Justiça dos EUA concede aos bancos 30 dias para resolver a sonda no equipamento forex.

O DoJ está trabalhando com o Escritório de Fraude Sério no Reino Unido e funcionários da Reserva Federal dos EUA.

Nick Goodway sexta-feira 14 de novembro de 2017 13:33 GMT.

The Independent Online.

O Departamento de Justiça dos EUA disse aos bancos que eles têm um mês para admitir e concordar com penalidades sobre supostos fraudes do mercado de câmbio de £ 3 trilhões por dia.

A notícia ocorre dias depois que seis bancos concordaram em multas e penalidades no total de £ 2,6 bilhões com quatro reguladores, incluindo a Autoridade de Conduta Financeira de Londres.

O procurador-geral dos EUA, Eric Holder, disse que o DoJ terminaria sua investigação forex "relativamente em breve" e estava em ambos os processos civis e criminais.

O DoJ está trabalhando com o Escritório de Fraude Sério no Reino Unido e funcionários da Reserva Federal dos EUA.

O chanceler George Osborne escreveu para o chefe da OFS hoje prometendo apoio financeiro ilimitado à polícia para levar os processos contra os comerciantes que se vangloriaram de "ganhar dinheiro livre" no mercado cambial.

Osborne escreveu: "Eu entendo que a OFS está nos estágios iniciais de uma grande investigação sobre o comércio forex. Dada a importância deste trabalho, o Tesouro fornecerá o financiamento necessário para esta investigação ".

Ele acrescentou: "Devemos continuar a perseguir o crime ao nível mais alto. Eu sempre me certificei de que a OFS tenha os fundos necessários para suas investigações ".

O DoJ entrou em contato com os bancos envolvidos, descrevendo as penalidades que cada um deles enfrenta. Mas não conseguiu chegar a um acordo a tempo para continuar com a FCA, a Comissão de Comércio de Mercadorias de Mercadorias dos EUA, o Escritório de Controladoria e a solução do regulador suíço na quarta-feira.

Os bancos - incluindo o Barclays, que optaram por não se juntar à liquidação geral, e o Royal Bank of Scotland e o HSBC, que fizeram - ainda estão enfrentando investigações do Superintendente dos Serviços Financeiros de Nova York Ben Lawksy e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

O DoJ tem como objetivo fazer com que vários bancos se declarem culpados por acusações de manipulação do mercado cambial.

Até agora, em casos como a Libor, a redução de sanções e o branqueamento de capitais, ele repreendeu os argumentos de culpa com bancos do Reino Unido e da Europa, mas não um de um banco dos EUA.

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